Сoтрудники упрaвлeния пo бoрьбe с oтмывaниeм дoxoдoв, пoлучeнныx прeступным путeм ГУ ГНС в Зaпoрoжскoй oблaсти в сoтрудничeствe сo Службoй бeзoпaснoсти Укрaины рaскрыли и зaблoкирoвaли масштабные поставки продукции возьми сумму больше 300 млн гривен с непостоянно оккупированной Луганщины.
Числом данным давило-службы ГНС, проезд через территорию РФ для украинские промышленные предприятия организовала комплект коммерсантов.
Числом результатам проведенных мероприятий отмечено, что дельцы в мысль 2017-2020 гг. наладили поставки промышленных товаров с производственных мощностей, находящихся сверху временно оккупированной территории Луганской области, в металлургические и машиностроительные предприятия Украины.
Продукцию переправляли минуя неконтролируемые участки формат Украины с РФ получи временно оккупированной территории. В России осуществлялась фальсифицирование таможенных документов, потом товары импортировали в Украину почти видом продукции российского производства. Полученные суммы организаторы переводили в наличные из-за ряд фиктивных коммерческих структур. Клочок денег переправляли сверху временно неконтролируемую территорию Украины и использовали во (избежание финансирования оккупационной администрация так называемой «ЛНР» и незаконных вооруженных формирований. СБУ задержала возьми таможне грузовичок с товаром, растаможение которого осуществлялась соответственно поддельным документам и сертификатам происхождения. Вдоль результатам проведенных правоохранителями одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве числом адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме, изъята компьютерная техническое оснащение, бухгалтерская и финансово-хозяйственная факты, подтверждающая противоправную схему поставок товаров и пересылку средств.
Опять же изъято 2,5 миллиона гривен черным налом и контрафактную продукцию чуть (было 10 млн гривен. По мнению указанным материалам нескрываемо уголовное обработка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины «Оплачивание действий, совершенных с целью насильственного изменения иначе свержения конституционного строя возможно ли захвата государственной высшие круги, изменения границ территории либо государственной величина Украины».
