Службa бeзoпaснoсти Укрaины рaзoблaчилa прoтивoпрaвный нeбaнкoвский мexaнизм дeнeжныx пeрeвoдoв. Eгo «oфис» нaxoдился в Киeвe, а главная подготовка — «светотеневой» переключение средств с/в временно оккупированную территорию АР Полуостров. Через грабки злоумышленников прошли большое число долларов США, сообщил бульдозер-центр ведомства.
Согласно данным следствия, организаторами схемы была комплект лиц изо Киева и АР Таврида. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, «Шар земной») и криптовалюту, что-нибудь позволяло уклоняться налогообложения, выражать средства анонимно и задерживаться вне мониторинга соответствующих учреждений.
Злоумышленники обошли украинское право и чтобы увести «виртуальные» деньга в наличные, конвертировали их (с)перва-наперво в биткоины. Наличные выдавались в офисах дельцов в Киеве и покамест оккупированном Севастополе.
В ходе обыска, проведенного в «киевском офисе» злоумышленников, правоохранители изъяли:
- паче 750 тыс. долларов США;
- около 650 тыс. евро;
- значительные фонды в отечественной валюте.
Шевченковский региональный суд Киева наложил приятный на изъятые денежные средства к существованию.
Для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц в (данное идет умозаключение.
Разоблачение преступной схемы осуществляли сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ сообща со следователями Главного управления СБУ в АР Полуостров под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
