В сeнтябрe 2016 гoдa, был зaдeржaн пoлкoвник пoлиции РФ Дмитрия Зaxaрчeнкo, курирoвaвший в вeдoмствe по борьбе с правонарушениями в сфере энергетики. «Действительно полковник» был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в получении взятки в четыре эпизода.
Были найдены в ходе обысков в квартирах, от полковника и семьи, бросила в шок сотрудников правоохранительных органов. Квартира сестры и мать Захарченко на Мичуринском и Ломоносовском проспектах было правдой, депозиты, обмен валюты. В квартире сестры полковника было обнаружено $120 млн. € 2 млн. евро наличными. Деньги были и в офисе борца с коррупцией, и в машине. Позже в квартире матери, полковник был найден еще один магазин. 19,5 миллионов евро, часы Rolex, €600 тысяч долларов и 20 тысяч Женщина говорит, что это средство купли-продажи недвижимого имущества. Сам полковник происхождение этих богатств объяснить не в состоянии.
В общей сложности, в ходе расследования, у Захарченко обнаружили и арестовали более 374 миллионов рублей, более 140 миллионов долларов сша, более 2 миллионов евро, 13 апартаменты и 14 машино-мест, четыре автомобиля (Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МАТІС, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid), а также золотой слиток весом 0,5 кг каждая квартира находилась в элитных районах столицы.
Ответчиками в папке Захарченко, кроме него объявлены маленький сын, отец и несколько сожительниц. Однако, ни один из соответчиков не имеет никаких документов, подтверждающих законность происхождения этих доходов. Предварительное слушание в папку, полковник прошел на следующий день, 2 ноября, в Никулинском суде. 10 ноября состоится рассмотрение дела по существу. Если вина фигурантов будет подтвержден, семья Захарченко станет рекордным по объему имущества, обращенного в доход государства, составляет около 9 миллиардов рублей.
Не нужно думать, что полковник жил скромно – расходы соответствовали доходам. Таким образом, на поездку с гражданской женой в Дубай, в году 2012, Дмитрий Захарченко потратили $19 тыс., в 2013 году, в США — $340 тысяч. Не ограничено ничего, они и во время путешествия в Австрию, Египет, Израиль, Швейцария, Испания, Украина, 2007 – 2014. Красиво жить не запретишь? В ресторан На Отливы полковник оплатили счета более 3 миллионов рублей, и это в условиях, когда владелец сети я сделал скидку на общую сумму до 3,5 миллионов рублей. По данным следствия, это была форма взятки. Но, владелец сети Меди Дусс общее покровительство и непосредственно передал полковник $800 тысяч.
По данным следствия, бывший борец с коррупцией и его отец помогли владельцев и руководства банков с проблемами-это возможно, чтобы минимизировать потери до отзыва лицензии, а также вывода и обналичивания средств.
